{"id":2423,"date":"2026-07-24T21:16:16","date_gmt":"2026-07-25T00:16:16","guid":{"rendered":"https:\/\/patagoniarebeldeweb.com.ar\/?p=2423"},"modified":"2026-07-24T21:16:23","modified_gmt":"2026-07-25T00:16:23","slug":"el-fbi-bajo-sospecha-sobre-el-entorno-de-chiqui-tapia-la-millonaria-ruta-de-fondos-que-acorrala-a-la-afa-en-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/patagoniarebeldeweb.com.ar\/?p=2423","title":{"rendered":"El FBI bajo sospecha sobre el entorno de “Chiqui” Tapia: la millonaria ruta de fondos que acorrala a la AFA en EE.UU."},"content":{"rendered":"\n

Por Dr. Edgardo Miller .<\/strong>\u2013 Un fuerte sismo sacude los cimientos institucionales de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA). Mientras la entidad madre debi\u00f3 salir a desmentir de manera categ\u00f3rica que su presidente, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, haya sido demorado por el FBI o que le hayan secuestrado sus dispositivos m\u00f3viles en Estados Unidos, la realidad judicial es ineludible: la Justicia norteamericana avanza a paso firme en una investigaci\u00f3n criminal por presunto lavado de activos y fraude financiero que pone la lupa sobre el entorno m\u00e1s cercano de la dirigencia.<\/h4>\n\n\n\n

El confuso episodio en Nueva York y la citaci\u00f3n judicial<\/p>\n\n\n\n

Los rumores se encendieron tras el regreso de la delegaci\u00f3n argentina. Distintas versiones indicaron que agentes federales hab\u00edan retenido a Tapia en el Aeropuerto JFK. El abogado de la AFA, Gregorio Dalb\u00f3n, y la propia entidad desmintieron el hecho, atribuyendo las demoras del vuelo exclusivamente a problemas de log\u00edstica a\u00e9rea.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, el frente judicial en el exterior es real. Un documento emitido por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida orden\u00f3 a un testigo clave \u2014cuya identidad permanece reservada\u2014 comparecer ante un Gran Jurado. Si bien la orden no est\u00e1 dirigida a Tapia de forma directa, la Justicia estadounidense le exige a este tercero entregar de manera obligatoria la totalidad de sus mensajes, correos y registros de comunicaciones mantenidas con “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el empresario Javier Faroni y la firma TourProdEnter.<\/p>\n\n\n\n

La trama bajo la lupa: $300 millones de d\u00f3lares y empresas “fantasma”<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n penal en Estados Unidos, liderada por los fiscales especializados Michael Berger y Patrick Gushue, rastrea una presunta red de fraude electr\u00f3nico, fraude bancario y lavado de dinero<\/strong> [lanacion.com.ar].<\/p>\n\n\n\n

El eje del conflicto radica en la empresa TourProdEnter LLC<\/strong>, radicada en Florida y propiedad de la esposa de Javier Faroni (empresario teatral y exlegislador). En 2021, la dirigencia de Tapia le otorg\u00f3 a esta firma los derechos exclusivos para comercializar los partidos amistosos, patrocinios globales y licencias de la Selecci\u00f3n Argentina en el exterior.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan las hip\u00f3tesis fiscales, la firma recaud\u00f3 m\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares<\/strong> a trav\u00e9s de cuentas en prestigiosas entidades como JPMorgan y Citibank . La sospecha principal apunta a que al menos 42 millones de d\u00f3lares fueron desviados<\/strong> hacia cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) radicadas en Miami. Estas firmas carecen de empleados, no registran actividad real y comparten domicilios en oficinas puramente virtuales, un patr\u00f3n cl\u00e1sico de las estructuras utilizadas para el ocultamiento de fondos. La causa se inici\u00f3 a partir de las denuncias de Guillermo Tofoni, antiguo titular de los derechos comerciales internacionales de la AFA.<\/p>\n\n\n\n

Pinzas judiciales: el frente penal econ\u00f3mico en Argentina<\/p>\n\n\n\n

El panorama para la c\u00fapula de la AFA se complejiza a\u00fan m\u00e1s en los tribunales locales, donde Tapia y Toviggino acumulan expedientes de alta gravedad:<\/p>\n\n\n\n