El esc\u00e1ndalo en torno de la administraci\u00f3n de los fondos de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA) y los manejos de sus directivos y algunos actores que orbitan alrededor de la entidad suma un nuevo cap\u00edtulo. En el centro se encuentra ahora una empresa estadounidense que fue autorizada por la instituci\u00f3n que preside Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/strong> a recaudar sus ingresos alrededor del mundo y que en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os acumul\u00f3 m\u00e1s de US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos. <\/strong>Pero s\u00f3lo una parte se destin\u00f3 a solventar las actividades de la entidad de la calle Viamonte, dentro y fuera de la Argentina. Del resto, al menos US$42 millones terminaron en cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida que no tienen empleados<\/strong>, ni actividad comercial declarada. Y detr\u00e1s de esas firmas figuran argentinos que trabajan como empleados en relaci\u00f3n de dependencia en Bariloche, son beneficiarios de viviendas sociales, afrontaron ejecuciones comerciales y fiscales y, en un caso, fue declarada en quiebra con presunci\u00f3n de fraude, seg\u00fan reconstruy\u00f3 LA NACION<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Basado en registros bancarios confidenciales de Estados Unidos, y documentos judiciales y comerciales en la Argentina, LA NACION<\/strong> constat\u00f3 que otros US$109,9 millones de la AFA se remitieron a un agente de valores con sede en Uruguay<\/strong> que recurri\u00f3 a un veh\u00edculo regulado en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas (BVI) para custodiar los fondos, en tanto que decenas de millones de d\u00f3lares se destinaron a gastos de lujo alrededor del mundo:<\/strong> aviones privados, equitaci\u00f3n, yates, peluquer\u00eda, autos, residencias veraniegas y entradas de teatro VIP, entre otros consumos y actividades suntuarias.<\/p>\n\n\n\n El presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/strong>, y su mano derecha en la entidad, Pablo Toviggino<\/strong>, no aparecen mencionados por sus nombres en las miles de p\u00e1ginas calificadas como \u201cconfidenciales\u201d por los bancos que analiz\u00f3 LA NACION<\/strong>. Pero numerosos gastos coinciden en el tiempo con actividades oficiales de Tapia, eventos en los que particip\u00f3 la AFA o de la Selecci\u00f3n. No s\u00f3lo eso: en los registros aparece la esposa de Toviggino como receptora de fondos,<\/strong> al igual que una sociedad an\u00f3nima en la que figuraron como accionistas el tesorero de la AFA, y tambi\u00e9n su hermano, Dar\u00edo Toviggino<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El epicentro de la operatoria bajo la lupa es TourProdEnter LLC, <\/strong>una firma constituida en agosto de 2021 en Florida que apenas cuatro meses despu\u00e9s se convirti\u00f3 en \u201cagente comercial exclusivo para el exterior\u201d de la AFA. \u00bfQui\u00e9n figura como administradora de la empresa? Erica Gillette<\/strong>, quien se presenta en redes sociales como \u201cdedicada a la familia full time\u201d y es pareja del productor teatral Javier Faroni<\/strong>, amigo personal del \u201cChiqui\u201d Tapia. Faroni no es un protagonista menor sino que tiene v\u00ednculos pol\u00edticos claros: integr\u00f3 el directorio de Aerol\u00edneas Argentinas durante la gesti\u00f3n de Alberto Fern\u00e1ndez<\/strong> y fue diputado bonaerense por el Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n En pleno cepo cambiario, cuando las personas y empresas argentinas penaban por acceder a un d\u00f3lar, el contrato con TourProdEnter LLC \u2014aprobado por el Comit\u00e9 Ejecutivo de la AFA y publicado en el bolet\u00edn 6031\u2014 le otorg\u00f3 la llave de la representaci\u00f3n comercial global. Qued\u00f3 a cargo de cobrar los ingresos para la AFA en el exterior, emitir los pagos para cancelar sus obligaciones fuera de la Argentina<\/strong> y, tras el cobro de una comisi\u00f3n, remitir los excedentes a la entidad que preside el \u201cChiqui\u201d Tapia.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed, al cabo de cuatro a\u00f1os, la empresa de Gillette -con Faroni como firmante en el JP Morgan- acumul\u00f3 ingresos de fondos por al menos US$260 millones, cifra que excluye las transferencias que TourProdEnter LLC complet\u00f3 entre sus diversas cuentas bancarias. Los fondos se repartieron en cuatro bancos<\/strong>: m\u00e1s de US$146 millones en el Bank of America<\/strong>, otros US$72,4 millones en el Synovus<\/strong>, US$41 millones en el Citibank<\/strong> y el remanente en el JP Morgan<\/strong>, seg\u00fan surge de un an\u00e1lisis de registros bancarios confidenciales a los que accedi\u00f3 y analiz\u00f3 LA NACION<\/strong>, tras la intervenci\u00f3n de la Justicia de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Los ingresos bancarios de TourProdEnter LLC provinieron de tres grandes fuentes: sponsors de la selecci\u00f3n argentina, derechos de transmisi\u00f3n televisiva e ingresos por los partidos amistosos.<\/strong> As\u00ed, por ejemplo, los mayores aportantes a la cuenta del Bank of America fueron Adidas (US$78,6 millones), Argentina Football Distribution, una empresa que opera el servicio de streaming <\/em>conocido como AFA Play (US$18,7 millones); y Reporter Broadcasting Company (US$9 millones), uno de los patrocinadores del partido amistoso que se iba a jugar en India en el mes de noviembre de este a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Dos de esas empresas tambi\u00e9n lideraron los n\u00fameros en la cuenta de TourProdEnter LLC en el Citibank: Adidas, con US$15,1 millones, y Argentina Football Distribution, con US$5,1 millones, seguido por Quest Holdings, de un grupo de empresas que adquiri\u00f3 el patrocinio de la selecci\u00f3n para los partidos amistosos que jugar\u00eda en Asia, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, seg\u00fan surge de un documento disponible en la Comisi\u00f3n de Valores (SEC, en ingl\u00e9s) de Estados Unidos. Esa firma transfiri\u00f3 US$7,5 millones.<\/p>\n\n\n\n En los registros bancarios, Gillette figura como la \u00fanica que orden\u00f3 transferencias, tanto entre cuentas de TourProdEnter LLC en distintos bancos, como a terceros, a\u00fan cuando Faroni consta con tarjetas de cr\u00e9dito vinculadas a las cuentas de la empresa en el Bank of America y el JP Morgan. Pero no hay en los documentos que obtuvo este diario -por las caracter\u00edsticas de esos mismos registros bancarios-, constancia de orden alguna impartida por la AFA.<\/p>\n\n\n\n Ante la consulta de LA NACION<\/strong>, Gillette y Faroni se negaron a contestar preguntas. Allegados al empresario dijeron, sin embargo, que \u201cla empresa TourProdEnter es agente comercial de AFA en el mundo y su funci\u00f3n es organizar la log\u00edstica de la AFA\u201d. \u201cDentro de esas funciones es agente de cobro y de pago, siempre en el marco correcto de su giro comercial y de acuerdo a la relaci\u00f3n contractual estipulada con la AFA. En ese contexto ejecuta las acciones que deba hacer por su funci\u00f3n de log\u00edstica y de acuerdo a instrucciones formales de la asociaci\u00f3n, entre ellas, en ocasiones y seg\u00fan corresponda, como agente de cobro y pago\u201d, agregaron las mismas fuentes.<\/p>\n\n\n\n Uno de los destinos m\u00e1s recurrentes del dinero transferido desde TourProDenter traza una ruta hacia Adcap Uruguay Agente de Valores. Recibi\u00f3 US$109,9 millones, seg\u00fan la documentaci\u00f3n analizada por LA NACION.<\/strong> La cuenta del Bank of America fue la m\u00e1s utilizada para estos movimientos. De all\u00ed salieron US$76,6 millones, de los cuales US$8,7 millones llevan el concepto de \u201cPop pago para proveedores AFA\u201d.<\/p>\n\n\n\n La transferencia del 26 de agosto de 2024 es un ejemplo de eso. Ese d\u00eda TourProdenter envi\u00f3 US$2,5 millones a Adcap Uruguay Agente de Valores desde su cuenta del Bank of America. La documentaci\u00f3n bancaria sobre ese documento incluye su hora (13:27) y al final describe \u201cPop pago para proveedores AFA\u201d. La entidad regulada por el Banco Central uruguayo especializa su servicio para empresas e instituciones en manejo de inversiones y liquidez. Los balances de la casa madre del f\u00fatbol no incluyen una cuenta a su nombre en Montevideo, sin embargo, estos registros bancarios reflejan la operaci\u00f3n y el uso asignado por la entidad que preside Tapia.<\/p>\n\n\n\n Consultados por LA NACION<\/strong>, desde Adcap confirmaron que TourProdEnter LLC y la AFA son sus clientes, que al igual que \u201cmiles\u201d de clientes m\u00e1s recurrieron a veh\u00edculos regulados en distintos pa\u00edses y \u201cusaron el mercado de bonos para realizar pagos desde y hacia el exterior, dado el cepo cambiario y la brecha cambiaria\u201d que reg\u00eda en la Argentina. \u201cTodas las transferencias entre TourProdEnter LLC y la AFA que pasaron por nosotros guardaron razonabilidad econ\u00f3mica y se dio pleno cumplimiento a la normativa interna por compliance <\/em>y se requiri\u00f3 la documentaci\u00f3n respaldatoria\u201d, remarcaron. \u201cUna vez recibidos los fondos [desde TourProdEnter LLC] la AFA desde su cuenta comitente en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas para enviar dinero a su cuenta comitente en Adcap Argentina y de ah\u00ed, una vez vendidos los bonos, los fondos fueron a cuentas de la AFA en bancos argentinos\u201d.<\/p>\n\n\n\n En los balances que la AFA present\u00f3 ante la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ) y a los que accedi\u00f3 LA NACION<\/strong>, sin embargo, TourProdEnter LLC s\u00f3lo aparece en una ocasi\u00f3n, como deudora. Comparte listado con la financiera Sur Finanzas y con otras 12 compa\u00f1\u00edas que le adeudaban dinero a la entidad que lidera Tapia, seg\u00fan surge del balance actualizado al 30 de junio de 2024 (de lo que se informa por separado).<\/p>\n\n\n\n LA NACION <\/strong>tambi\u00e9n procur\u00f3 consultar a Tapia sobre las operaciones entre la AFA y TourProdEnter LLC, pero al cierre de esta edici\u00f3n no obtuvo respuesta.<\/p>\n\n\n\n Los registros bancarios de TourProdenter LLC en Estados Unidos reflejan que la empresa tambi\u00e9n gir\u00f3 al menos US$42 millones de la AFA a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en ingl\u00e9s) constituidas en Florida, Estados Unidos, mediante transferencias de cinco y seis cifras, de manera constante, durante los \u00faltimos tres a\u00f1os. Las sociedades son Soagu Services LLC, que recibi\u00f3 US$10,8 millones; Marmasch LLC, con giros por US$13,4 millones; Velp LLC, con US$3 millones; y Velpasalt LLC, con US$14,7 millones, aun cuando no registran empleados, ni actividad verificada.<\/p>\n\n\n\n Juntas y por separado, las cuatro sociedades muestran caracter\u00edsticas singulares que alimentan la posibilidad de que sean sociedades \u201cveh\u00edculo\u201d que intermedien en un eventual desv\u00edo de decenas de millones de d\u00f3lares de la AFA<\/strong> hacia personas que permanecen en las sombras, seg\u00fan reconstruy\u00f3 LA NACION<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC registraron domicilio en la suite 228 del n\u00famero 1031 de la calle Ives Dairy Road, un edificio de oficinas de dos plantas en Miami donde funcionan desde un local de limpieza de cutis a estudios jur\u00eddicos y consultorios m\u00e9dicos que se promociona en Internet por ofrecer el servicio de \u201coficinas virtuales\u201d. \u00bfEl costo? 50 d\u00f3lares por hora de alquiler de las \u201csalas de conferencia\u201d, seg\u00fan constat\u00f3 LA NACION en Miami.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Las cuatro sociedades, cabe aclarar, no figuran en la cartelera de locales y empresas disponible en el edificio. Pero utilizaron como agente registradora a la firma Registered Agents Inc, con sede en Wyoming, que durante los \u00faltimos a\u00f1os qued\u00f3 bajo la lupa de The Washington Post y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, en ingl\u00e9s). Y algo m\u00e1s: los titulares de tres de las cuatro sociedades (Soagu, Marmasch y Velpasalt) residen o trabajan en la ciudad rionegrina de Bariloche.<\/p>\n\n\n\n Constituida en agosto de 2022, Soagu Services LLC figura vinculada a Javier Alejandro Ojeda<\/strong> Jara<\/strong>, de 54 a\u00f1os, quien acumula m\u00e1s de $23 millones en deudas con el sistema financiero argentino y trabaja en relaci\u00f3n de dependencia en una farmacia de Bariloche, donde reside y donde fue preadjudicatario en 2009 de una vivienda de 2 dormitorios con el Plan Federal I durante el kirchnerismo, seg\u00fan consta en el Bolet\u00edn Oficial 4795 de la provincia, de enero de 2010.<\/p>\n\n\n\n Los v\u00ednculos entre Ojeda Jara y Soagu Services LLC con la siguiente sociedad, Marmasch LLC son m\u00faltiples. Para empezar, porque la firma que se constituy\u00f3 ocho meses despu\u00e9s, en abril de 2023, lleva las iniciales de quien figura como su responsable: Mariela Marisa Schmalz <\/strong>(\u201cMar\u201d por Mariela, \u201cMa\u201d por Marisa y \u201cSch\u201d por Schmalz), quien reside en Bariloche, donde tambi\u00e9n trabaja en relaci\u00f3n de dependencia en un local de decoraci\u00f3n. Adjudicataria de una vivienda de un dormitorio del Fonavi en 1999, Schmalz afront\u00f3 desde entonces juicios ejecutivos, una ejecuci\u00f3n fiscal por el municipio de su ciudad, y una ejecuci\u00f3n judicial, de acuerdo a documentos oficiales que obtuvo LA NACION<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Con deudas en el sistema bancario argentino por m\u00e1s de $13,4 millones, Schmalz, argentina de 54 a\u00f1os, es la pareja de Ojeda Jara, seg\u00fan indicaron fuentes consultadas por este diario en Bariloche. Y como \u00e9l, tambi\u00e9n declar\u00f3 como domicilio para Marmasch LLC en Miami la suite 228 del n\u00famero 1031 de la calle Ives Dairy Road, con Registered Agents Inc. como agente registradora. Pero ambos viven en Bariloche y trabajan a una cuadra de distancia.<\/p>\n\n\n\n LA NACION<\/strong> intent\u00f3 contactarlos durante las \u00faltimas 48 horas, pero no fue posible. Schmalz lleg\u00f3 a contestar un primer mensaje, pero rechaz\u00f3 responder preguntas.<\/p>\n\n\n\n Misma direcci\u00f3n \u2013oficina \u201cvirtual\u201d- en Miami y Registered Agents Inc. como firma registradora tambi\u00e9n figuran en los documentos societarios que cotej\u00f3 LA NACION<\/strong> de la sociedad Velp LLC, donde aparece como responsable Ver\u00f3nica In\u00e9s L\u00f3pez<\/strong>, una argentina de 52 a\u00f1os que es pareja, a su vez, de Roberto Salice<\/strong>, responsable de la cuarta sociedad, Velpasalt LLC.<\/p>\n\n\n\n Nacido en 1970, Salice fue declarado en quiebra en 2019 por el Juzgado en lo Comercial N\u00b0 12, cuyo titular, Hern\u00e1n Diego Papa<\/strong>, le impuso tener que pedir autorizaci\u00f3n para salir del pa\u00eds y remiti\u00f3 al fuero penal las actuaciones ante la \u201cpresunci\u00f3n de fraude\u201d, seg\u00fan consta en las probanzas judiciales que analiz\u00f3 LA NACION<\/strong>. La causa recay\u00f3 en el Juzgado en lo Criminal y Correccional 57, en tanto que la Justicia dispuso la conclusi\u00f3n de la quiebra y el archivo del expediente el 15 de este mes porque el s\u00edndico no encontr\u00f3 activos de Salice para ejecutar. Apenas ten\u00eda un auto usado, que ya estaba sujeto a otro juicio.<\/p>\n\n\n\n Operador tur\u00edstico, el recorrido de Salice aporta un dato adicional. Trabaja para una agencia que ofrece servicios en Chile y la Argentina, con epicentro en la misma ciudad donde residen Ojeda Jara y Schmalz. De hecho, la agencia de Salice funciona a s\u00f3lo 200 metros de la farmacia donde atiende Ojeda Jara y a 300 metros del local donde trabaja Schmalz. \u201cNace en la ciudad de San Carlos de Bariloche en 1996 posicion\u00e1ndose desde entonces como Operador Receptivo en esta ciudad de Argentina\u201d, detalla la p\u00e1gina web de la empresa para la que trabaja el receptor, en los papeles, de US$ 14,7 millones de la AFA.<\/p>\n\n\n\n LA NACION <\/strong>procur\u00f3 contactar a L\u00f3pez, pero no respondi\u00f3 los mensajes a su tel\u00e9fono celular y a su correo electr\u00f3nico, a diferencia de su esposo.<\/p>\n\n\n\n -\u00bfUsted es el controlante de Velpasalt LLC en Estados Unidos?, le consult\u00f3 LA NACION<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n -No, no -afirm\u00f3 Salice-. Eso no es correcto. Esa sociedad ya no est\u00e1.<\/p>\n\n\n\n -\u00bfPero figur\u00f3 usted en esa sociedad como controlante o due\u00f1o?<\/p>\n\n\n\n -No. Yo figuraba como manager.<\/p>\n\n\n\n -\u00bfY qui\u00e9n era el titular, entonces?<\/p>\n\n\n\n -No puedo darle esa informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n -\u00bfLo mismo ocurre con su esposa, Ver\u00f3nica L\u00f3pez, en Velp LLC, su mujer era s\u00f3lo la manager?<\/p>\n\n\n\n -Correcto.<\/p>\n\n\n\n -\u00bfUsted tiene o tuvo alg\u00fan tipo de v\u00ednculo con TourProdEnter LLC o con Erica Gillette o con Javier Faroni?<\/p>\n\n\n\n -No.<\/p>\n\n\n\n -\u00bfMe puede orientar con quienes eran los accionistas de Velp o Velpasalt, entonces?<\/p>\n\n\n\n -No, porque no conozco la situaci\u00f3n. La verdad es que le estoy dando toda la informaci\u00f3n que s\u00e9 y que puedo dar.<\/p>\n\n\n\n Los dichos de Salice, contrastan, sin embargo, con las constancias registrales de Florida que cotej\u00f3 LA NACION<\/strong>. \u00bfPor qu\u00e9? Porque la firma en que aparece Salice, Velpasalt LLC, sigue activa al cierre de esta edici\u00f3n, a diferencia de Velp LLC, en la que figur\u00f3 su esposa y se disolvi\u00f3 el 22 de septiembre de 2023. Pero con un dato adicional: siete d\u00edas despu\u00e9s de disuelta, recibi\u00f3 una transferencia desde el banco Synovus por 341.000 d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n (Con la colaboraci\u00f3n de Ricardo Brom y de Lucila Mart\u00ed Garro).<\/strong><\/p>\n\n\n\n Por Nicol\u00e1s Pizzi<\/strong><\/a>, Ignacio Grimaldi<\/strong><\/a> y Hugo Alconada Mon<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\nSociedades \u201cveh\u00edculo\u201d<\/h2>\n\n\n\n
Quebrado, millonario<\/h2>\n\n\n\n