Por Dr. Edgardo Miller .– Un fuerte sismo sacude los cimientos institucionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Mientras la entidad madre debió salir a desmentir de manera categórica que su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, haya sido demorado por el FBI o que le hayan secuestrado sus dispositivos móviles en Estados Unidos, la realidad judicial es ineludible: la Justicia norteamericana avanza a paso firme en una investigación criminal por presunto lavado de activos y fraude financiero que pone la lupa sobre el entorno más cercano de la dirigencia.
El confuso episodio en Nueva York y la citación judicial
Los rumores se encendieron tras el regreso de la delegación argentina. Distintas versiones indicaron que agentes federales habían retenido a Tapia en el Aeropuerto JFK. El abogado de la AFA, Gregorio Dalbón, y la propia entidad desmintieron el hecho, atribuyendo las demoras del vuelo exclusivamente a problemas de logística aérea.
Sin embargo, el frente judicial en el exterior es real. Un documento emitido por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida ordenó a un testigo clave —cuya identidad permanece reservada— comparecer ante un Gran Jurado. Si bien la orden no está dirigida a Tapia de forma directa, la Justicia estadounidense le exige a este tercero entregar de manera obligatoria la totalidad de sus mensajes, correos y registros de comunicaciones mantenidas con “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el empresario Javier Faroni y la firma TourProdEnter.
La trama bajo la lupa: $300 millones de dólares y empresas “fantasma”
La investigación penal en Estados Unidos, liderada por los fiscales especializados Michael Berger y Patrick Gushue, rastrea una presunta red de fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero [lanacion.com.ar].
El eje del conflicto radica en la empresa TourProdEnter LLC, radicada en Florida y propiedad de la esposa de Javier Faroni (empresario teatral y exlegislador). En 2021, la dirigencia de Tapia le otorgó a esta firma los derechos exclusivos para comercializar los partidos amistosos, patrocinios globales y licencias de la Selección Argentina en el exterior.
Según las hipótesis fiscales, la firma recaudó más de 300 millones de dólares a través de cuentas en prestigiosas entidades como JPMorgan y Citibank . La sospecha principal apunta a que al menos 42 millones de dólares fueron desviados hacia cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) radicadas en Miami. Estas firmas carecen de empleados, no registran actividad real y comparten domicilios en oficinas puramente virtuales, un patrón clásico de las estructuras utilizadas para el ocultamiento de fondos. La causa se inició a partir de las denuncias de Guillermo Tofoni, antiguo titular de los derechos comerciales internacionales de la AFA.
Pinzas judiciales: el frente penal económico en Argentina
El panorama para la cúpula de la AFA se complejiza aún más en los tribunales locales, donde Tapia y Toviggino acumulan expedientes de alta gravedad:
- Procesamiento por fraude fiscal: Claudio Tapia se encuentra procesado por la justicia en lo Penal Económico tras una denuncia de la DGI por presunta evasión impositiva y retención indebida de aportes previsionales, calculada en más de 19.000 millones de pesos. De hecho, el dirigente requirió una autorización judicial expresa para salir del país.
- Pedido de detención: En el interior del país, el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó formalmente la detención e inhibición general de bienes de Tapia y Toviggino, acusándolos de liderar una presunta asociación criminal.
Mientras la AFA intenta blindar la figura de su presidente calificando las versiones de “operaciones mediáticas”, los requerimientos del FBI y las pericias sobre los movimientos bancarios en Miami avanzan sobre contratos que manejan cifras multimillonarias.
Exclusivo para Agencia Prensa Cívica
Editor: EM
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